외환 거래 거래 플랫폼

마지막 업데이트: 2022년 6월 28일 | 0개 댓글
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이미지 확대보기 우리은행과 신한은행 십여개 지점에서 '가상화폐 환치기'가 의심되는 4조1000억원 규모의 비정상적 외환거래가 발생한 것으로 나타났다.

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금융감독원 조사 결과 총 44개 업체에서 53억7000만달러(약 7조552억원) 규모의 이상 외화송금 거래 징후가 포착됐다. 이 중 정상적 상거래에 따른 송금도 포함돼있어 해당 규모 전체를 이상 거래로 볼 수 없지만 소위 '김치 프리미엄'을 이용한 불법 환치기 가능성을 배제할 수 없는 상황이다.

이준수 금융감독원 부원장은 27일 “모든 은행 대상으로 작년 1월부터 올해 6월까지 대규모 이상 외화송금거래 현황을 집계한 결과 이같이 나타났다”고 밝혔다.

금감원은 2021년 이후 신설 업체 중 △외환송금액 5000만달러 이상+자본금의 100배 이상 △외환송금액 5000만달러 이상+가상자산거래소 연계계좌 운영 은행(신한 전북 농협 케이뱅크)으로부터의 빈번한 입금 거래 △특정 영업점의 외환송금 실적이 50% 이상 차지하는 거래를 점검 대상으로 삼았다.

그 결과 현재 금감원 검사 중인 거래를 포함해 주요 점검대상 거래 규모가 53억7000만달러(44개 기업)로 나타났다. 다만 이 중에는 정상 상거래에 따른 송금 사례도 확인돼 정확한 수치를 단정할 수 없다고 이 부원장은 설명했다.

또 우리은행과 신한은행에서 확인한 이상 외화송금 거래규모는 약 4조1000억원(33억7000만달러, 22개 업체)으로 잠정 집계돼 은행이 당초 보고한 규모보다 증가했다.

금감원 조사 결과 우리은행은 5개 지점에서 931회에 걸쳐 총 1조6000억원(13억1000만달러) 규모, 신한은행에서는 11개 지점에서 1238회에 걸쳐 2조5000억원(20억6000만달러) 규모 이상 외화송금이 취급됐다.

이는 당초 은행이 금감원에서 보고한 내용보다 우리은행 7000억원, 신한은행 9000억원이 각각 증가한 수치다. 다만 3개 업체(우리 1개, 신한 1개)의 경우 송금자금에 정상 상거래도 일부 포함된 것으로 나타났다.

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금감원이 지금까지 파악한 내용에 따르면 송금거래 대부분이 국내 가상자산거래소로부터 자금이 이체되고, 이 돈이 국내 무역법인 대표 등 다수 개인과 법인을 거쳐 해당 무역법인 계좌로 모였다. 이후 수입대금 지급 등의 명목으로 해외법인으로 송금됐다. 해당 해외법인은 해외 가상자산거래소가 아닌 일반 법인들로 파악됐다.

국가별로 보면 홍콩으로 흘러간 자금이 25억달러로 가장 많았다. 일본 4억달러, 미국 2억달러, 중국 16억6000만달러 등으로 뒤를 이었다.

이준수 부원장은 “법인 대표가 같거나 사촌 관계이고 한 사람이 여러 법인 임원을 겸임하는 등 특수관계인으로 보이는 경우도 확인됐다”며 “법인계좌에서 타법인 대표 계좌로 송금, 동일한 계좌에서 다른 2개 법인으로 송금, 특수관계인으로 보이는 업체들의 기간을 달리한 송금 등 서로 연관된 거래들을 확인했다”고 설명했다.

또 일부 거래는 국내 가상자산거래소로부터 유입된 자금과 일반 상거래로 들어온 자금이 섞여 해외로 송금되기도 했다.

금감원은 모든 은행 대상으로 대규모 이상 외화송금 거래 여부를 자체 점검하고 이달 말까지 결과를 제출하도록 했다. 검사 휴지기(7월 25일부터 8월 5일) 이후 검사를 마무리할 예정이다.

이상 외화송금 업체가 추가로 확인될 경우 관련 내용을 검찰·관세청 등에 통보할 계획이다. 또 은행 자체점검 결과를 분석해 필요할 경우 추가 검사 등을 실시하기로 했다.

이 부원장은 “검사 결과 외환업무 취급과 자금세탁방지업무를 제대로 이행하지 않은 것으로 확인된 은행은 관련 법규에 따라 엄중 조치하겠다”고 말했다.

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우리은행과 신한은행 십여개 지점에서 '가상화폐 환치기'가 의심되는 4조1000억원 규모의 비정상적 외환거래가 발생한 것으로 확인됐다.

금감원은 27일 서울 여의도 금감원에서 거액 해외송금 관련 은행 검사 진행 상황에 대해 브리핑했다. 금감원 외환감독국·일반은행검사국·자금세탁방지실은 지난달 우리은행과 신한은행으로부터 거액의 이상 외화송금 거래 사실을 보고받고 즉시 현장검사 착수했다.

금감원이 우리·신한은행에서 확인한 이상 외화송금 거래규모(잠정)는 22개 업체, 총 4조1000억원규모다. 이는 2개 은행에서 최초 보고한 8개 업체, 2조1000억원보다 14개 업체, 1조6000억원 증가한 수치다.

신한은행서는 2021년 2월 23일부터 2022년 7월 4일 동안 11개 지점에서 1238회에 걸쳐 총 2조5000억원(20억6000만달러) 규모의 이상 외화송금이 취급됐다.

우리은행은 2021년 5월 3일부터 2022년 6월 9일까지 5개 지점서 931회에 걸쳐 총 1조6천억원(13억1천만달러) 규모의 이상 외화송금 거래가 발생했다.

검사가 아직 마무리되지 않았지만 대부분 국내 가상자산거래소를 통해 이체된 자금이 무역법인 계좌로 집금된 후 두 은행을 거쳐 이 기업의 해외 법인으로 자금이 유출되는 방식으로 진행됐다. 검사 과정서 국내 및 해외 법인 대표가 같거나 사촌관계 혹은 한 사람이 여러 법인의 임원을 겸임하는 특수관계인으로 보이는 정황도 나왔다.

이외에 일부 거래는 국내 가상화폐 거래소로부터 들어온 자금과 일반 상거래에서 들어온 자금이 서로 외환 거래 거래 플랫폼 섞여 해외로 송금되기도 했다.

현재 금감원은 거래의 실체를 파악하는 데 주력하고 있다. 이상 송금 거래를 진행한 법인에 대해서는 증빙서류와 송금 자금 원천 확인 등을 파악하고 있다. 파악된 내용은 검찰과 관세청에 공유하고 있다.

외화송금 업무를 취급한 은행에 대해서는 외국환업무 취급과 자금세탁방지업무 이행의 적정성 여부를 점검하고 있다. 은행이 외환 거래 거래 플랫폼 외환거래 취급시 입증서류를 제출받아 제대로 확인했는지, 자금세탁행위가 의심되는 거래를 금융정보분석원(FIU)에 보고했는지(STR) 등을 집중 조사할 방침이다.

금감원은 필요할 경우 은행에 대해 추가 검사를 실시할 계획이다. 외환송금 업무를 제대로 취급하지 않은 은행에 대해서는 법규·절차에 따라 엄중 조치할 방침이다. 이르면 다음 달 5일 이후 검사를 마무리할 예정이다.

금감원 관계자는 "은행 이상 외화송금거래를 보다 실효성 있게 모니터링하고 억제할 수 있도록 감독 노력을 지속하겠다"며 "필요시 관계부처, 기관과 함께 외환 거래 거래 플랫폼 관련 제도개선을 추진할 계획"이라고 밝혔다.

[아주경제 코이너스 브리핑] 비트코인 8% 급등···파월 "금리 인상폭 낮출 수도" 발언 영향

​◆ 비트코인 시세 8% 급등···파월 "금리 인상폭 낮출 수도" 발언 영향

비트코인 가격이 제롬 파월 미 연방준비제도 의장의 발언에 9% 가까이 급등했다.

비트코인은 28일 오전 6시 기준 글로벌 코인시황 중계사이트인 코인마켓캡에서 24시간 전보다 8.8% 급등한 2만2761달러를 기록하고 있다. 이날 비트코인은 최고 2만2986달러, 최저 2만890달러 사이에서 거래되고 있다.

같은 시각 한국의 거래사이트인 업비트에서도 비트코인은 5.71% 급등한 3002만4000원을 기록하고 있다.

시장에서는 파월 미 연준 의장이 연방공개시장위원회(FOMC) 직후 기자회견을 통해 "어느 시점에서 금리 인상 외환 거래 거래 플랫폼 속도를 늦추겠다"고 말한 뒤에 암호화폐 가격이 급등했다고 보고 있다. 이날 연준은 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 기준금리를 0.75%포인트 인상했다.

파월 의장은 회의 직후 기자회견에서 "다음에도 큰 폭의 추가 인상이 적절할 수 있지만 결국 그때까지 나오는 데이터에 달렸다"면서 "어느 시점에 가서는 인상 속도를 늦출 것"이라고 말했다.

​◆ 신한·우리銀, 수상한 외화거래 4조…대부분 코인거래소서 흘러왔다

암호화폐 거래소를 통한 코인 거래 자금이 귀금속 업체, 여행업체, 화장품업체 등을 통해 홍콩·일본·미국 등으로 흘러 들어간 것으로 드러났다. 대표가 동일인이거나 사촌관계 등 특수 관계인 업체들이 거액의 외환거래를 하는 동안 국내 은행들은 이상 정황을 파악하지 못했다. ‘김치 프리미엄(국내 암호화폐 시세가 해외 시세보다 높은 현상)‘을 노린 ‘환치기’에 국내 은행들이 뚫린 정황에 따라 당국이 엄중 조치에 나설 것으로 전망된다.

27일 금감원이 발표한 거액 해외송금 관련 검사 진행상황에 따르면 현재까지 금감원이 확인한 이상 외환거래가 이뤄진 은행은 신한·우리은행 두 곳이다. 두 은행에서만 총 4조1000억원(33억7000만 달러) 규모의 이상 외화송금 거래가 이뤄진 것으로 파악했다.

이상 거래의 대부분은 국내 암호화폐 거래소로부터 이체된 자금이 국내 무역법인의 대표이사 등 다수의 개인, 법인 외환 거래 거래 플랫폼 계좌를 거쳐 해당 무역법인의 계좌로 집금된 후 수입대금 지급 등의 명목으로 해외 법인에 송금되는 방식으로 이뤄졌다. 이 과정에 연루된 국내 법인은 귀금속을 취급하는 업체부터 여행업, 화장품업 등 다양했다.

금감원은 중간 검사 결과를 바탕으로 전체 은행을 대상으로 유사 거래가 있었는지 이달 말까지 자체 점검을 요청한 상태로, 해당 결과를 받아 살펴본 뒤 추가 검사를 실시할 예정이다. 특히 2021년 신설된 업체 중 외환송금액이 5000만 달러 이상이면서 자본금의 100배가 넘는 경우, 암호화폐거래소 연계계좌를 운영하는 신한·전북·농협은행·케이뱅크와 입금 거래가 빈번한 경우, 특정 영업점의 외환송금 실적에 절반 이상을 차지하는 경우 등이 중점 점검 대상이다. 현재 금감원이 점검 대상으로 보는 전체 이상 외환거래 규모는 53억7000만 달러로 상당 부분이 암호화폐와 관련돼 있을 것으로 추정하고 있다.

◆위메이드, 라이트컨과 '베가스' 온보딩 계약 체결…연내 서비스

위메이드가 블록체인 게임 전문 개발사 라이트컨과 '베가스' 온보딩 계약을 체결했다. 연내 블록체인 게임 포털 '위믹스 플레이'를 통해 베가스를 서비스할 계획이다. 베가스는 소셜 카지노 장르의 즐기면서 돈 버는(P&E) 게임이다. 베가스 이용자는 텍사스 홀덤과 바카라 등 두 가지 게임을 즐길 수 있다.

베가스 개발사 라이트컨은 위메이드 외환 거래 거래 플랫폼 자회사인 위메이드맥스의 자회사로, 위믹스 플레이 최초의 블록체인 전략 시뮬레이션 게임 '라이즈 오브 스타즈(ROS)'를 개발해 서비스하고 있다. 수집형 역할수행게임(RPG)과 트레이딩카드게임(TCG) 장르를 결합한 새로운 블록체인 게임 '프로젝트 SA(가칭)'를 준비 중이다.

장현국 위메이드 대표는 "위메이드는 메인넷 위믹스 3.0을 통해 더욱 개방적인 블록체인 생태계를 구축할 것"이라며 "소셜 카지노를 포함한 모든 장르 게임을 선보여 게임 간 코인과 대체불가능토큰(NFT)이 교환되고 사용되는 인터게임 이코노미를 외환 거래 거래 플랫폼 구현할 것"이라고 말했다. 위메이드는 올해 위믹스 플레이에 게임 100종을 선보일 예정이다.

◆HN 컨소시엄, 2022 메타버스 플랫폼 개발지원 사업 선정

HN은 심스리얼리티, 쉐어박스, 주스, 외환 거래 거래 플랫폼 국제진품관리협회와 함께 구성한 'HN 컨소시엄'이 과학기술정보통신부 2022년 메타버스 플랫폼 개발지원 사업에 최종 선정됐다고 밝혔다.

HN은 컨소시엄 주관사로서 이번 사업을 통해 가상공간 콘텐츠 창작, 전시, 관람, 유통 등 경제 생태계 환경을 실현하는 블록체인 기반 개방형 메타버스 플랫폼을 구축한다. 제주도 본태박물관과 협업해 유명 건축물 체험과 예술품 감상을 돕는 예술관을 가상 공간으로 구현하고 음원 콘텐츠 생산과 유통을 위한 이머시브 음악관도 만든다. 진품 검증 솔루션으로 공신력 있는 대체불가능토큰(NFT) 거래 서비스도 제공한다.

HN 컨소시엄은 사용자가 특정 행동을 했을 때 보상하는 기존 메타버스 관련 서비스가 실제 수익으로 이어지지 못한다는 문제를 짚고 자유로운 콘텐츠 판매와 광고를 통해 수익을 내는 유통 플랫폼을 구축해 메타버스 크리에이터 창작 활동을 장려한다. 사용자가 풍부한 콘텐츠를 향유할 수 있는 선순환 구조를 구축해 신개념 메타버스 경제 생태계를 만든다.

HN과 주스는 사용자 누구나 쉽게 콘텐츠를 제작하는 개방형 저작도구를 구현한다. 심스리얼리티는 플랫폼을 구축한다. 국제진품관리협회는 진품 인증 서비스를 만든다. 쉐어박스는 가상공간과 콘텐츠 구축을 담당한다. HN 컨소시엄 관계자는 "2023년까지 메타버스 플랫폼 구축을 완료하고 대국민 플랫폼을 선보이기 위한 사업 확장에 나설 계획"이라고 말했다.

금감원 "우리·신한은행 이상 외화송금 4.1조원 규모"(종합)

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이준수 금융감독원 부원장이 27일 오후 '거액 해외송금 관련 은행 검사 진행상황' 브리핑을 통해 잠정 결과를 발표하고 있다. 사진=금융감독원 제공 우리은행과 신한은행의 이상 외화송금 거래 규모가 4조1000억원에 달하는 것으로 조사됐다. 송금 자금 대부분은 국내 가상화폐 거래소에서 국내 무역법인 대표 등의 계좌로 원화로 송금 된 후 해당 무역법인의 계좌에서 은행을 거쳐 해외법인에 송금되는 흐름을 보였다. 금융당국은 검사를 통해 서류나 고객 확인 의무를 제대로 지키지 않은 은행들은 관련 법에 따라 엄중 조치하겠다고 경고했다.

금융감독원은 27일 '거액 해외송금 관련 은행 검사 진행상황' 브리핑을 통해 우리‧신한은행에서 확인한 이상 외화송금 거래 규모(잠정)는 22개업체에서 4조1000억원(33억7000만달러) 수준으로 최초 은행이 보고한 2조1000억원 보다 증가했다고 밝혔다.

우리은행에서는 지난해 5월3일부터 올해 6월9일까지 5개 지점에서 931회에 걸쳐 총 1조6000억원, 신한은행에서는 지난해 2월23일부터 올해 7월4일까지 11개 지점에서 1238회에 걸쳐 총 2조5000억원 규모의 이상 외화송금이 취급된 것으로 조사됐다. 다만 3개 업체의 경우 송금자금에 정상적인 상거래 자금도 일부 포함된 것으로 조사됐다.

문제가 된 외화송금의 대부분은 국내 가상화폐 거래소에서 이체된 자금이 국내 무역법인 대표이사 등 다수의 개인 및 법인 계좌를 거쳐 무역업체 계좌에서 은행을 통해 해외법인에 송금되는 모습을 보였다.

법인의 대표가 같거나 사촌관계이고 한 사람이 여러 법인의 임원을 겸임하는 등 특수관계인으로 보이는 경우도 확인됐다. 자금흐름 측면에서도 법인계좌에서 타법인 대표 계좌로 송금, 동일한 계좌에서 다른 2개 법인으로 송금, 특수관계인으로 보이는 업체들의 기간을 달리한 송금 등 서로 연관된 거래들도 조사됐다.

또 무역 법인으로서 정상적인 영업활동을 하는 것으로 보기 어려운 곳도 있었다는 게 금감원의 설명이다.

이준수 금감원 부원장은 "외화가 송금된 해외법인은 해외 가상화폐 거래소가 아닌 일반법인들로 파악됐으며 홍콩, 일본, 미국, 중국 등에 소재한 것으로 알려졌다.

일각에선 이들 업체의 송금이 국내 암호화폐 시세가 해외보다 비싸게 형성되는 '김치 프리미엄'을 노린 거래일 수 있다는 추정도 나온다.

앞서 금감원은 지난달 22일과 29일 우리은행과 신한은행에서 외환 거래 거래 플랫폼 거액의 이상 거래 사실을 보고받고 현장 검사에 착수했다.

금감원은 이후 모든 은행을 대상으로 지난해 1일부터 지난달까지 이와 비슷한 거래가 있었는지 자체점검을 실시하고, 그 결과를 7월 말까지 제출하도록 요청한 상태다.

점검 대상 거래는 ▲신설‧영세업체의 대규모 송금거래 ▲가상자산 관련 송금거래 ▲특정 영업점을 통한 집중적 송금거래 등이다. 점검 대상 거래규모는 44개 업체로 총 53억7000만달러 수준이다.

금감원은 이상 송금거래를 한 법인에 대해서는 증빙서류 및 송금자금 원철 확인 등을 통해 거래 실체를 파악하고 외환 거래 거래 플랫폼 있으며, 은행에 대해서는 외국환업무 취급과 자금세탁방지업무 이행의 적적성 위주로 들여다보고 있다.

외국환거래법 따르면 은행이 외환 거래를 취급할 때 입증 서류를 제대로 확인해야 한다. 특금법에 따르면 신규 고객 등에 대해 은행이 고객의 신원에 관한 사항을 확인해야 하고 자금 세탁행위가 의심되거나 고액 현금거래가 있을 경우 금융정보분석원에 보고해야 한다.

금감원은 검사 결과 등을 기초로 이상 외화송금 업체가 추가로 확인되는 경우 관련내용을 검찰 및 관세청에 통보하여 수사 등에 참고하도록 조치하고 은행 자체점검 결과를 분석해 필요시 추가 검사 등을 실시할 예정이다. 이어 외환업무 취급 및 자금세탁방지업무를 제대로 이행하지 않은 은행은 사실관계 등을 기초로 관련 법규 및 절차에 따라 엄중 조치할 방침이라고 밝혔다.

이 부원장은 "지금 당장 두 은행에 대한 제재 수위를 말하기 어려운 상황"이라면서 "케이스에 따라 결정될 부분"이라고 말했다.

그러면서 "당국은 보다 철저하게 은행들이 외화 송금 거래를 취급 할때 외국환거래법, 특금법 등 의무 철저히 하도록 강화할 것"이라면서 "많은 거래에 대해서 효과적으로 모니터링하고 스크린이 정교해지면 좀 더 효과가 있을 것으로 본다"고 말했다.

가상화폐 환치기였나. 우리·신한銀 4.1조원 수상한 외화 송금 적발

우리은행과 신한은행 십여개 지점에서

이미지 확대보기 우리은행과 신한은행 십여개 지점에서 '가상화폐 환치기'가 의심되는 4조1000억원 규모의 비정상적 외환거래가 발생한 것으로 나타났다.

해당 수상한 자금들은 국내 가상화폐 외환 거래 거래 플랫폼 거래소에서 시작돼 특수관계인(사촌 등)으로 구성된 개인·법인들을 거쳐, 무역법인 계좌로 모인 뒤 다시 수입 대금 명목으로 해외법인에 송금됐다. 때문에 해외에서 가상화폐를 구매한 후 국내 거래소에서 되파는 방식인 '환치기'에 이용된 것 아니냐는 의혹마저 제기된다.

금융감독원은 검찰과 관세청 등 수사기관과 공조해 자금 출처를 파악하는 데 주력할 방침이다. 동시에 외환업무 취급과 자금세탁방지 업무를 제대로 이행하지 않은 은행을 법에 따라 엄중하게 조치할 계획이다.

27일 금감원은 27일 이같은 내용으로 '거액 해외송금 외환 거래 거래 플랫폼 관련 은행 검사 진행상황'을 발표했다. 앞서 금감원은 지난 22일과 29일에 각각 우리은행·신한은행으로부터 거액의 이상 외화송금 거래 사실을 보고 받고 즉시 현장 검사에 착수했다.

점검 대상거래는 신설·영세업체의 대규모 송금거래, 가상화폐 관련 송금거래, 특정 영업점을 통한 집중적 송금거래 등이다. 특히 일부 신설업체는 해당 외환송금액이 자본금의 100배 이상인 것으로 드러났다. 또 한 업체의 외환송금액이 특정 은행 영업점의 외환 송금 실적 50%를 차지하기도 했다.

금감원 검사 결과, 현재까지 우리은행·신한은행 등 2개 은행에서 총 4조1000억원에 달하는 이상 외화송금 거래가 이뤄진 것으로 확인됐다.

우리은행에서는 지난해 5월3일부터 올해 6월9일까지 5개 지점에서 931회에 걸쳐 총 1조6000억원 규모의 이상의 외화 송금이 취급됐다. 또 신한은행에서는 지난해 2월23일부터 올해 7월4일까지 11개 지점에서 1238회에 걸쳐 총 2조5000억원규모의 이상 외화송금이 발생했다. 대부분 국내 가상화폐 거래소로부터 이체된 자금이 무역법인 계좌로 집금돼 해외로 송금되는 구조였다. 국내 가상화폐 거래소로부터 이체된 자금은 국내 무역 법인의 대표이사 등 여러 개인·법인을 거쳐, 무역법인 계좌로 집금된 후 수입대금 지급 명목으로 해외 법인에 송금됐다.

자금 흐름 측면에서도 서로 연관된 거래들이 많았다. 법인계좌에서 타법인 대표 계좌로 송금되거나, 동일한 계좌에서 다른 2개 법인으로 송금되기도 했다. 또 특수관계인으로 보이는 업체들이 기간을 달리한 송금도 있었다. 법인 대표가 같거나 사촌 관계이고, 한 사람이 여러 법인의 임원을 겸임 하는 구조였다. 이밖에도 일부 거래는 국내 가상화폐 거래소로부터 들어온 자금과 일반 상거래에서 들어온 자금이 서로 섞여 해외로 송금되기도 했다.

현재 금감원은 거래의 외환 거래 거래 플랫폼 실체를 파악하는 데 주력 중이다. 이상 송금거래를 진행한 법인에 대해선 증빙서류와 송금자금 원천 확인 등을 파악하고 있다. 파악된 내용은 검찰과 관세청에 공유하고 있다. 외화송금 업무를 취급한 은행에 대해선 외국환업무 취급과 자금세탁방지업무 이행의 적정성 여부를 점검하고 있다. 은행이 외환거래 취급시 입증서류를 제출받아 제대로 확인했는지, 자금세탁행위가 의심되는 거래를 금융정보분석원(FIU)에 보고했는지(STR) 등을 집중 조사할 방침이다.

금감원은 필요한 경우 은행에 대해 추가 검사도 실시할 방침이다. 외환 송금 업무를 제대로 취급하지 않은 은행에 대해선 법규·절차에 따라 엄중 조치할 방침이다. 이르면 다음달 5일 이후 검사를 마무리할 예정이다.

금감원 관계자는 "은행 에서 벌어지는 이상 외화 송금 거래를 보다 실효성 있게 모니터링하고 이를 억제토록 감독하는 노력을 지속하겠다"며 "필요시 관계부처, 기관과 함께 관련 제도 개선도 추진할 계획이다"고 말했다.


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